8KBET11 — Chống Rửa Tiền (AML)

Trước lệnh rút đầu tiên, hội viên phải xác minh email, mã xác thực OTP và sao kê ngân hàng trong vòng 3 tháng gần nhất.

Mọi lệnh nạp và rút đều được hệ thống giám sát theo thời gian thực, phân loại theo ba mức độ rủi ro thấp, trung bình và cao. Hạn mức nạp tối thiểu là 50.000 ₫, hạn mức nạp tối đa là 200.000.000 ₫ mỗi ngày cho một tài khoản cược và không áp dụng gộp.

Lệnh rút từ 20.000.000 ₫ trở lên phải kèm sao kê ngân hàng, nguồn tiền hợp lệ và lý do rút rõ ràng.

Hệ thống tự động đối chiếu tổng tiền nạp với tổng tiền cược phát sinh trong từng sảnh cược theo chu kỳ 24 giờ mỗi ngày. Khoản nạp không phát sinh phiên đặt cược nào trong 72 giờ liên tiếp bị gắn cờ và chuyển cán bộ AML kiểm tra thủ công từng hồ sơ.

Tại 8KBET11, Nhiều tài khoản dùng cùng thiết bị, cùng số điện thoại hoặc cùng tài khoản ngân hàng bị rà soát và tạm dừng giao dịch trong 24 giờ liên tục.

Hồ sơ xác minh danh tính và nhật ký giao dịch nạp rút được lưu giữ tối thiểu 5 năm kể từ ngày phát sinh. Giao dịch đáng ngờ được báo cáo tới cơ quan quản lý theo quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền hiện hành đối với tổ chức kinh doanh.

Giấy tờ tẩy xóa hoặc không khớp thông tin đăng ký dẫn đến khoá vĩnh viễn tài khoản cược và từ chối toàn bộ giao dịch phát sinh.

Cán bộ kiểm soát nội bộ của 8KBET11 rà soát quy trình chống rửa tiền mỗi quý và cập nhật chính sách cho từng sảnh cược cụ thể. Nhân sự vận hành giao dịch được tập huấn AML định kỳ 6 tháng một lần và kiểm tra nghiệp vụ sau đào tạo có bài đánh giá.

Bộ phận kiểm toán độc lập đối chiếu nhật ký nạp rút vào cuối mỗi tháng để phát hiện chênh lệch bất thường giữa số dư và cược phát sinh.

Hội viên phải khai báo chính xác họ tên, ngày sinh, số điện thoại và tài khoản ngân hàng nhận rút tại 8KBET11. 8KBET11 có quyền tạm khoá tài khoản cược trong 48 giờ để xác minh khi luồng tiền chưa được giải trình hợp lệ và không trùng khớp.

Hội viên gửi hồ sơ bổ sung qua live chat hoặc email chính thức của 8KBET11 để hoàn tất xử lý trong vòng 24 giờ sau tiếp nhận.